Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента;
полное фирменное наименование: ЭфСиБи Холдинг Кооператив Ю.Эй. (FCB Holding Cooperatief U.A.)
место нахождения: Стравинскилаан 613, 1077ХХ, Амстердам, Нидерланды
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ИНН 9909614607, RSIN 854157840
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 60998695
2.2 Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Единственный акционер Общества, владеющий 100% голосующих акций принял следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2022 года.
2. По результатам финансовой деятельности Общества в 2022 г. образовалась чистая прибыль в размере 3 667 985 (Три миллиарда шестьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.
3. Чистую прибыль Общества за 2022 год не распределять. Дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
4. Утвердить аудитором Общества на 2022 и 2023 год Акционерное общество "Аудиторско-Консультационная Фирма "МИАН" (ОГРН 1027739837850, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1, эт. 4, помещ. V)
5. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1) Болелова Наталья Александровна
2) Семенова Мария Борисовна
3) Шевелева Татьяна Сергеевна
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «30» июня 2023 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «30» июня 2023 г., без номера, Решение Единственного акционера Непубличного акционерного общества «Первое клиентское бюро».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин
3.2. Дата 30.06.2023г.